ESG

信驊科技明訂「公司治理實務守則」及「道德行為準則」，建置有效之公司治理架構、相關道德標準及事項。我們秉持營運透明，注重股東及社會權益，同時亦相信公司治理必須建立在健全且完善的董事會與各個委員會體制，包含審計委員會、薪資報酬委員會以及永續管理委員會等，共同肩負協助公司營運以及履行監督職責。為維持公司資訊透明化，2022 年已通過「防範內線交易之管理暨內部重大資訊處理作業程序」，同時信驊科技於公司網站亦設置投資人專區，公開讓投資大眾閱覽下載公司中英文年報、法說會資訊及公開揭露財務資訊等，公司治理專區亦提供相關法規包含公司章程、治理守則以及道德行為準則等供大眾參閱，董事會決議及相關訊息亦於網站中可查詢，未來將朝向資訊更為透明、公開且易查閱的方向持續努力。

為強化公司治理績效，全面提升公司治理強度，我們遵循金管會所頒佈之「公司治理 3.0 永續發展藍圖」，提升企業永續發展，並且依據公司治理評鑑結果逐步努力改善，包含於年報及公司官網詳實揭露特定事項、董事及獨立董事選舉採候選人提名制度等，並且積極推動企業社會責任、環境保護、誠信經營、員工關懷、社會回饋及資訊安全等面向。信驊科技已經於 2022 年取得 ISO27001 資訊安全管理國際認證，2023 年設置專職公司治理主管，且為落實企業誠信經營、透過外部公正第三方建置並由獨立董事追蹤查核機制之吹哨者系統舉報平台亦領先同業上線。同時我們亦已於2024年第八屆董事會改選完成後新增一名女性董事成員，持續致力提升性別平權及多元包容的企業文化並落實企業社會責任。

董事會

董事會獨立性與多元化落實情形

本公司第八屆董事會由九席董事組成，其中獨立董事人數共四席，占全體董事席次比例 44%，獨立董事並於 113 年 5 月 30 日選任時皆完成簽署獨立董事符合專業資格、獨立性及兼職規定之聲明書。本公司董事會及董事成員皆符法規所要求之獨立性，並無違反證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定之情事。

本公司訂有董事會成員多元化政策，依據「公司治理守則」規定，董事會成員組成考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，外部董事成員分別來自於不同產業及學術界，並各自具備有經營管理、財務會計、科技產業、國際市場、決策領導、法律及智財權等不同構面的專業能力與工作經驗。為強化董事會多元組成，公司亦已於第八屆董事會增加一名女性董事成員，長期目標為獨立董事席次過半且不同性別董事成員席次不少於三分之一。現階段董事會成員多元化政策落實情形如下表：

董事會成員之接班計畫與運作

信驊科技之董事會組成，係依據本公司經營發展規模、主要股東持股情形及業務策略需求進行規劃，確保董事會成員具備專業性、多元性及穩定性。

本公司董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選任程序」明定董事會成員組成應綜合考量多元化及專業度。目前董事會成員分別具備半導體產業、財務會計、投資併購、法律及智財權、決策分析及企業經營管理等多方專業能力，並依據年度「董事會績效評估結果」，作為董事續任或新任提名之重要參考依據。

本公司之董事會接班規劃如下：

1. 人才培育與選任：鼓勵高階經理人熟悉董事會運作與決策流程，透過內部培訓、參與董事會會議及經營策略會議，使其具備未來擔任董事的資格與能力。
2. 人才儲備機制：定期盤點內外部合適的董事候選人，確保在董事更替或擴編時能有效補充適任人選
3. 多元化與獨立性原則：為確保董事會成員在專業背景、性別、國際視野及產業經驗方面保持多元化，本公司已承諾將在未來三至五年內增加女性董事席次及提升獨立董事席次佔比，力求符合國際公司治理潮流。

重要管理階層之接班計畫與運作

本公司重視經營團隊的穩定與傳承，透過明確的接班計畫及人才培育機制，確保管理階層交接順利進行。具體措施如下：

1. 關鍵職位與接班人選盤點
   • 針對董事長、總經理、副總經理及各事業部門主管等關鍵職位，定期盤點潛在接班人。
   • 依據經營目標、企業文化適配度及管理能力，制定接班人選發展計畫。
2. 培訓與發展機制
   • 內部培訓：建立管理人才培訓機制，涵蓋策略規劃、企業經營、財務管理、國際市場布局等課程。
   • 高階主管導師計畫(Mentorship Program)：由現任高階主管擔任導師，協助中階主管提升決策能力與領導力。
   • 策略共識營：一年兩次定期舉辦公司內部策略發展會議，由中高階主管依序上台簡報，分享資訊、凝聚共識。並不定期舉辦高階主管offsite meeting，邀請外部專家講師進行教育訓練，激盪出中長期策略發展創意火花。
3. 接班時程規劃
   • 針對接班人選，依照其專業能力與職務需求，設立短、中、長期接班計畫。
   • 接班人選的培養時程分為：
     • 短期（1-2年內）：現任高階管理人員可立即接任之人才。
     • 中期（3-5年內）：具潛力但仍需進一步培訓與歷練之候選人。
     • 長期（5-8年內）：具發展潛力但尚需培養之候選人。

本公司將持續完善接班計畫，確保董事會及管理階層的人才傳承順利進行，以維持企業競爭優勢及永續發展。

防範內線交易落實情形

本公司每年至少一次對現任董事、經理人及員工辦理「防範內線交易管理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令之教育宣導。對新任董事及經理人由公司治理主管於上任後三個月內安排教育宣導，對新員工則由行政管理處於職前訓練時予以教育宣導。本公司於「公司治理實務守則」第十條明訂董事及內部人不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，公司治理主管先於 112 年 12 月 8 日以 E-mail 方式通知董事 113 年八次董事會開會日期，以及各季財務報告公告前之封閉期間，並分別於 113 年 2 月 7 日、113 年 4 月 19 日、113 年 7 月 19 日、113 年 10 月 18 日再次發信提醒全體公司內部人禁止交易股票，避免誤觸規範。

審計委員會

審計委員會之運作，旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程的品質和可靠度。

一、審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

1. 公司財務報表之允當表達。
2. 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
3. 公司內部控制之有效實施。
4. 公司遵循相關法令及規則。
5. 公司存在或潛在風險之管控。

二、審計委員會年度審議重點：

1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 年度財務報告及半年度財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會的成員由全體獨立董事組成。審計委員會為履行其職責，得經決議委任律師、會計師或其他專業人員為必要之查核或提供諮詢。審計委員會成員與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工皆可透過會議、座談、電話、電子郵件等方式取得直接聯繫及溝通。審計委員會每年與簽證會計師針對法令遵循及未來需特別關注的議題進行會議討論。

三、民國 113 年審計委員會運作情形：

1. 審計委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。
2. 本公司第三屆審計委員會委員計 4 人。
3. 第三屆委員任期：自民國 113 年 5 月 30 日至 116 年 5 月 29 日止。
4. 113 年度審計委員會開會 5 次，獨立董事出席情形如下表：

   職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
   獨立董事	楊千	2	0	100%	卸任
   獨立董事	胡迪群	2	0	100%	卸任
   獨立董事	周勝鄰	5	0	100%	連任
   獨立董事	林雋	5	0	100%	連任
   獨立董事	楊鎧蟬	3	0	100%	新任
   獨立董事	簡禎富	3	0	100%	新任

   註：視訊出席會議視同親自出席。

5. 113 年度審計委員會運作情形：
   

   開會日期	議案內容	決議結果	公司對審計委員會決議之處理
   113.03.11	112 年度財務報告	全體委員無異議照案通過	已依審計委員會決議結果辦理
   	修訂「公司治理實務守則」、「公司誠信經營守則」、「董事會議事規範」、「股東會議事規則」、「董事選任程序」	全體委員無異議照案通過	已依審計委員會決議結果辦理
   	本公司 113 年度會計師委任案 / 獨立性及適任性評估案 / 委任公費案	全體委員無異議照案通	已依審計委員會決議結果辦理
   	112 年度內部控制制度聲明書	全體委員無異議照案通過	已依審計委員會決議結果辦理
   113.05.06	113 年度第一季財務報告	全體委員無異議照案通過	已依審計委員會決議結果辦理
   	修訂「獨立董事之職責範疇規則」、「薪資報酬委員會組織規程」、「審計委員會組織規程」、「董事會績效評估辦法」	全體委員無異議照案通過	已依審計委員會決議結果辦理
   	訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」	全體委員無異議照案通過	已依審計委員會決議結果辦理
   113.05.30	推舉第三屆審計委員會召集人	全體委員無異議照案通過	已依審計委員會決議結果辦理
   113.08.05	113 年度第二季財務報告	全體委員無異議照案通過	已依審計委員會決議結果辦理
   113.11.04	113 年度第三季財務報告	全體委員無異議照案通過	已依審計委員會決議結果辦理
   	增訂本公司「非確信服務預先核准之審核辦法」項目	全體委員無異議照案通過	已依審計委員會決議結果辦理
   	訂定本公司「永續發展委員會組織規程」辦法	全體委員無異議照案通過	已依審計委員會決議結果辦理
   	修訂本公司內部控制制度	全體委員無異議照案通過	已依審計委員會決議結果辦理
   	訂定本公司 114 年度稽核計畫	全體委員無異議照案通過	已依審計委員會決議結果辦理
   	本公司 100% 轉投資公司-酷博樂股份有限公司現金增資案	全體委員無異議照案通過	已依審計委員會決議結果辦理

6. 其他應記載事項：
   
   1. 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

      開會日期	會議	議案內容	獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
      113.05.06	第二屆第十三次	修訂「獨立董事之職責範疇規則」、「薪資報酬委員會組織規程」、「審計委員會組織規程」、「董事會績效評估辦法」	無獨立董事持反對或保留意見
      		訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」	無獨立董事持反對或保留意見
      113.11.04	第三屆第三次	訂定本公司「永續發展委員會組織規程」辦法	無獨立董事持反對或保留意見
      		修訂本公司內部控制制度	無獨立董事持反對或保留意見
      		訂定本公司 114 年度稽核計畫	無獨立董事持反對或保留意見
      		本公司 100% 轉投資公司-酷博樂股份有限公司現金增資案	無獨立董事持反對或保留意見

   2. 其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。
   3. 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

民國 113 年獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

本公司獨立董事透過每季審計委員會或單獨與內部稽核主管以會前會或座談會方式溝通，就本公司稽核相關業務、稽核報告、發現問題及追蹤改善情形等議題進行討論，若遇有重大事項時得隨時召集會議。民國 113 年度並無重大特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。

日期	會議形式	溝通事項摘要	獨立董事建議及公司處理情形
113.03.11	第二屆第十二次審計委員會	112 年度第四季內部稽核執行狀況報告	獨立董事無建議
		112 年度內部控制制度聲明書	獨立董事無建議
113.05.06	第二屆第十三次審計委員會會前會(單獨會議)	建立獨立董事與內部稽核主管間之單獨溝通管道與機制	獨立董事無建議
	第二屆第十三次審計委員會	113 年度第一季內部稽核執行狀況報告	獨立董事無建議
112.08.07	第三屆第二次審計委員會	113 年度第二季內部稽核執行狀況報告	獨立董事無建議
112.11.06	審計座談會(單獨會議)	113 年度稽核計畫風險評估之說明	獨立董事無建議
	第三屆第三次審計委員會	113 年度第三季內部稽核執行狀況報告	獨立董事無建議
		114 年度稽核計畫	獨立董事無建議

簽證會計師獨立性及適任性

本公司審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依會計師獨立性評估標準與AQI指標進行評估。經確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，以及參考AQI指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準，另於最近3年也將持續導入數位審計工具，提高審計品質。最近一年度評估結果業經 113 年 3 月 11 日審計委員會討論通過後，並提報 113 年 3 月 11 日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。

民國 113 年獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要

本公司獨立董事針對與會計師之溝通，透過每季審計委員會或單獨與會計師以會前會方式溝通，就財務報表查核或核閱結果及財會、稅務、證管等相關法令規定進行討論，若遇有重大事項時得隨時召集會議。民國 113 年度並無重大特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。

日期	會議形式	溝通事項摘要	獨立董事建議及公司處理情形
113.03.11	第二屆第十二次審計委員會會前會	財會、稅務、證管等最新法令規定討論	獨立董事無建議
	第二屆第十二次審計委員會	112 年度財務報告查核結果及重要查核事項	獨立董事無建議
		113 年度會計師委任案 / 獨立性及適任性評估	獨立董事無建議
113.05.06	第二屆第十三次審計委員會會前會	財會、稅務、證管等最新法令規定討論	獨立董事無建議
	第二屆第十三次審計委員會	113 年度第一季財務報告核閱結果及重要核閱事項	獨立董事無建議
113.08.05	第三屆第二次審計委員會會前會	財會、稅務、證管等最新法令規定討論	獨立董事無建議
	第三屆第二次審計委員會	113 年度第二季財務報告查核結果及重要查核事項	獨立董事無建議
113.11.04	第三屆第三次審計委員會會前會	財會、稅務、證管等最新法令規定討論	獨立董事無建議
	第三屆第三次審計委員會	113 年度第三季財務報告核閱結果及重要核閱事項	獨立董事無建議

內部稽核職責

信驊科技設置隸屬於董事會之內部稽核單位，並依公司規模、業務情況、管理需要及其他有關法令之規定，配置一名之專任內部稽核主管。依據內部稽核實施細則，內部稽核主管之任免需經審計委員會同意，並提報董事會決議，考評一年一次，薪資報酬係由董事長核定。

內部稽核單位依風險評估結果擬訂並經審計委員會及董事會通過稽核計畫，執行的成果定期或必要時向審計委員會及董事會報告。執行計畫的推動包含督促內部各個單位每年定期自行評估內部控制制度之有效性，再由內部稽核單位覆核各單位之自行評估報告，並綜合自行評估結果，做為董事會及總經理出具內部控制制度聲明書之依據。

薪資報酬委員會

薪酬委員會之職能，係以專業客觀之地位評估公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度，向董事會提出建議，以供其決策參考。

本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定薪酬委員會成員人數至少三人，由董事會決議委任，其中一人為召集人。本公司薪酬委員會由全體獨立董事組成，每年至少召開二次會議，得邀請董事、相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席會議，提供必要資訊。但討論及表決時應離席。

民國 113 年薪資報酬委員會運作情形：

1. 本公司第六屆薪酬委員會委員計 4 人，其中一名為召集人。
2. 第六屆委員任期：自民國 113 年 6 月 7 日至 116 年 5 月 29 日止。
3. 113 年度薪酬委員會開會 4 次，委員出席情形如下：

   職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
   召集人	楊千	2	0	100%	卸任
   委員	胡迪群	2	0	100%	卸任
   委員	周勝鄰	4	0	100%	連任
   委員	林雋	4	0	100%	連任
   委員	楊鎧蟬	2	0	100%	新任
   委員	簡禎富	2	0	100%	新任

   註：視訊出席會議視同親自出席。
4. 薪資報酬委員會之討論事項、決議結果及公司對於委員意見之處理：

   開會日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會決議之處理
   113.04.08	112 年度董事酬勞分配案	全體委員無異議照案通過	已依薪酬委員會決議結果辦理
   113.05.06	113 年度經理人薪資及獎金酬勞分配案	全體委員無異議照案通過	已依薪酬委員會決議結果辦理
   113.06.07	推舉第六屆薪資報酬委員會召集人案	全體委員無異議照案通過	已依薪酬委員會決議結果辦理
   113.11.04	113 年度員工現金結算限制性股票單位(CSU)授予案	全體委員無異議照案通過	已依薪酬委員會決議結果辦理

永續發展委員會

本公司「永續發展委員會組織規程」規定永續發展委員會成員人數不得少於三人，由董事會決議委任之，委員會成員資格應具備企業永續專業知識與能力，且至少半數以上成員為獨立董事。本公司第一屆永續發展委員會由兩位董事及四位獨立董事共同組成，每年至少召開一次會議。

民國 113 年永續發展委員會運作情形：

1. 本公司第一屆永續發展委員會委員計 6 人，其中一名為召集人。
2. 第一屆委員任期：自民國 113 年 11 月 4 日至 116 年 5 月 29 日止。
3. 113 年度永續發展委員開會 1次，委員出席情形如下：

   職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
   召集人	陳清宏	1	0	100%	新任
   委員	黃鴻儒	1	0	100%	新任
   委員	周勝鄰	1	0	100%	新任
   委員	林雋	1	0	100%	新任
   委員	楊鎧蟬	1	0	100%	新任
   委員	簡禎富	1	0	100%	新任

   註：視訊出席會議視同親自出席。
4. 永續發展委員會之討論事項、決議結果及公司對於委員意見之處理：

   開會日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會決議之處理
   113.11.04	推舉第一屆永續發展委員會召集人案 113 年度利害關係人溝通暨永續執行進度報告案	全體委員無異議照案通過	已依薪酬委員會決議結果辦理

董事會及功能性委員會運作績效評估結果

本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」係經 109 年 5 月 5 日董事會通過，明定每年應定期就董事會及功能性委員會運作進行內部績效評估。112 年度董事會及功能性委員會運作之績效評估情形如下，並於 113 年 3 月 11 日提報董事會。

一、 依據：本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」規定。

二、 評估週期：本公司董事會每年應至少執行一次董事會內部績效評估。

三、 評估期間：112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31。

四、 評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

五、 評估方式：包括董事會內部自評、董事會成員績效自評、功能性委員會運作績效自評。董事會內部自評及功能性委員會運作績效自評之執行單位為財務會計部，自評以下列量度進行評估：

• 數字 1：極差(非常不同意)；
• 數字 2：差(不同意)；
• 數字 3：中等(普通)；
• 數字 4：優(同意)；
• 數字 5：極優(非常同意)

六、 評估內容：

1. 董事會內部績效評估董事會運作績效自評：董事會績效評量指標包含五大面向、共計 45 項指標，整體評量結果 4.83 分 / 5分，五大面向各面向的評量結果如下表;評量結果顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合公司治理之要求

   自評 5 大面向	考核項目	評分結果
   A.對本公司營運之參與程度	12 項	4.81 分
   B.提升董事會決策品質	12 項	4.85 分
   C.董事會組成與結構	7 項	4.87 分
   D.董事之選任及持續進修	7 項	4.67 分
   E.內部控制	7 項	4.94 分

2. 董事會成員績效自評：董事會成員績效評量指標包含六大面向、共計 23 項指標，整體評量結果為 4.93 分/ 5 分，六大面向各面向的評量結果如下表;顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

   自評 6 大面向	考核項目	評分結果
   A.本公司目標與任務之掌握	3 項	4.93 分
   B.董事職責認知	3 項	4.96 分
   C.對本公司營運之參與程度	8 項	4.79 分
   D.內部關係經營與溝通	3 項	5.00 分
   E.董事之專業及持續進修	3 項	4.96 分
   F.內部控制	3 項	4.93 分

3. 審計委員會運作績效自評：審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計 24 項指標，整體評量結果為 4.9 分 / 5 分，五大面向各面向的評量結果如下表;顯示審計委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

   自評 5 大面向	考核項目	評分結果
   A.對本公司營運之參與程度	4 項	4.88 分
   B.審計委員會職責認知	7 項	4.93 分
   C.提升審計委員會決策品質	7 項	4.96 分
   D.審計委員會組成及成員選任	3 項	5.00 分
   E.內部控制	3 項	4.75 分

4. 薪資報酬委員會運作績效自評： 薪資報酬委員會績效評量指標包含四大面向、共計 21 項指標，整體評量結果為 4.9 分 / 5 分，四大面向各面向的評量結果如下表;顯示薪資報酬委員會整體運作情況完善， 符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

   自評 4 大面向	考核項目	評分結果
   A.對本公司營運之參與程度	4 項	4.88 分
   B.薪資報酬委員會職責認知	7 項	4.93 分
   C.提升薪資報酬委員會決策品質	7 項	4.96 分
   D.薪資報酬委員會組成及成員選任	3 項	5.00 分

5. 本次董事會績效估各考核項目評分項目結果皆在4分/5分以上。

七、董事會外部績效評估：根據本公司於 109/5/5 董事會決議通過修訂「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」，外部董事會績效評估至少每三年執行評估一次。112 年 10 月本公司委任社團法人中華公司治理協會執行外部董事會效能評估(期間 111/11-112/10)，該機構以及由陳勝源博士所帶領的執行專家小組成員均與本公司無業務往來具備公正獨立性，分別就本公司董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內控及風險管理、自律及其他八大項構面以問卷及實地訪查方式評核。中華公司治理協會已於 112/12/29 出具評估信驊科技董事會績效評估報告，並已將上述建議事項及採行措施呈送 113 年 3 月11 日董事會報告，相關總評內容及改善建議如下：

評估報告之總評

1. 貴公司重視董事會之專業性，董事會組成符合專業技能、產業經驗的多元性。董事之遴選考量其專業才能、誠信道德與聲譽。董事會成員具有經營管理、電機、科技、行銷、法律及產業知識等專長，整體董事會符合公司發展之專業需求。
2. 貴公司董事長務實且領導風格開放，尊重董事意見，議事單位依法於會議前提供相關資料，再由公司治理主管主動致電徵詢董事意見，各議案於會前均能充分討論。針對重要議案，除提供足夠資源(如：外部顧問專業意見)外，在董事會亦會逐一請教董事意見，此種開明的議事氛圍，充分展現出貴公司尊重專業、重視集思廣益之議事文化。
3. 貴公司為強化吹哨者制度之獨立性，委由外部獨立單位(勤業眾信)建置「信驊科技舉報網站」，並管理匿名舉報系統；若有吹哨案件，外部單位、獨立董事、公司治理主管皆會同步接獲，前開作法已充分展現貴公司董事會對誠信經營與道德價值之重視。
4. 貴公司董事會積極關注企業永續發展各項議題，優於法令規範時程，自願提前發行中文版與英文版之永續報告書(Sustainability Report），顯示貴公司落實永續經營責任之用心。
5. 貴公司持續強化公司治理，近三年之公司治理評鑑排名亦逐漸提升；此外，貴公司主動委請第三方專業獨立機構進行董事會績效評估，希望藉由外部單位客觀之檢視，提供精進意見，充分顯示貴公司積極落實公司治理、強化董事會效能，值得肯定。

建議事項及已採行改善措施

建議事項	已採行改善措施
貴公司董事會明年度即將改選，建議董事會組成可將性別多元因素納入考量；且為使新任董事會成員熟悉公司業務及董事職責，建議貴公司訂定新任董事講習制度，並由公司治理主管統籌安排新任董事講習(Orientation)，使新任董事儘速掌握公司營運現況與產業資訊，以利其履行董事職責。	本公司已於第八屆董事會新增一名女性獨立董事–前中華開發資本資深副總經理楊鎧蟬女士，並持續改善董事會多元組成(如邀請產學界聲譽卓著的清華大學執行副校長簡禎富講座教授擔任新任獨立董事)。新任董事講習制度亦已完備，新任董事在公司治理主管的協助下均順利就職並忠實履行董事職責。
貴公司設置永續管理委員會，由董事兼業務副總擔任主任委員，下設一執行單位(永續發展執行小組)與五個工作小組，每半年向董事會報告永續執行成果，為能更貼近運作實況，建議貴公司考量將永續管理委員會提升至董事會轄下之功能性委員會的可行性。	本公司已於 113 年 11 月 4 日董事會通過設置由全數四位獨董和兩位公司董事擔任委員、直轄於董事會下的第三個功能性委員會 -「永續發展委員會」，充分展現公司承諾永續經營、精進公司治理的決心。
貴公司之公司治理評鑑排名近年已有提升，建議持續加強在公司官網與年報上之資訊揭露，提升公司治理透明度，以利各利害關係人知悉，並有助評鑑排名更加精進。	本公司已於 112/5/8 設置專任公司治理主管，就任以來持續協調公司各相關單位投入資源，加強官網及年報上的資訊揭露，提升公司治理透明度。113 年 4 月 30 日公告的 112 年度第十屆公司治理評鑑排名已由第九屆的 21%-35% 級距提升至 6%-20% 級距。

公司治理主管職權範圍、業務執行重點及年度進修情形

本公司自 112 年 5 月 8 日起設置專任公司治理主管，其職權範圍包括：
一、依法辦理董事會之會議相關事宜。
二、製作董事會會議事錄。
三、協助董事、獨立董事就任及持續進修。
四、提供董事、獨立董事執行業務所需之資料。
五、協助董事、獨立董事遵循法令。
六、其他依公司章程或董事會所議決之事項。

113 年度業務執行重點

一、辦理董事會議事程序及法規遵循事宜

1. 規劃董事會之召開並擬訂議程，撰擬議案，且至少於會前七日通知所有與會董事及列席主管並提供足夠之會議資料，以利董事們會前即可瞭解相關議題之內容。
2. 董事會議案如有董事需利益迴避時，予以事前提醒；會後製作議事錄，並於會後二十日內分送各董事。
3. 確認董事會議之召開、應議決內容、決議程序及議事錄符合相關法令及公司治理守則規範。
4. 依董事會績效評估辦法，辦理董事會、董事成員及功能性委員會績效自評作業，預計於 113 年第一季完成評鑑並向董事會報告評鑑結果，將依法上傳評鑑結果並揭露於年報中。
5. 依董事會績效評估辦法，於 112 年 10 月首度委請社團法人中華公司治理協會進行董事會績效評估，並於 112 年 12 月出具董事會績效評估報告，並已於 113 年第一季向董事會報告外部績效評估結果及後續改善建議且陸續追蹤改進中。

二、提供董事執行職務所需資料並安排董事進修

1. 依董事要求協助董事瞭解執行業務時應遵守之法規。
2. 協助董事會成員每年完成至少 6 小時之進修課程。113 年董事進修情形如下：

   職稱	姓名	就任日期	初任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數	備註
   				起	迄
   董事長	林鴻明	113/05/30	99/6/24	113/10/08	113/10/08	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	2024WIW: AI 熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲專題講座	3.0	6.0
   				113/04/10	113/04/10	財團法人台灣金融研訓院	公司治理暨企業永續經營研習班	3.0
   法人董事代表人	余明長	113/05/30	99/6/24	113/11/22	113/11/22	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3.0	6.0
   				113/10/04	113/10/04	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3.0
   法人董事代表人	陳清宏	113/05/30	101/09/28	113/10/01	113/10/01	社團法人中華公司治理協會	董事會如何訂定 ESG 永續治理策略	3.0	6.0
   				113/07/26	113/07/26	社團法人中華公司治理協會	從 TIPS 出發: 談企業如何建構智慧財產風險防控	3.0
   董事	蔡永平	113/05/30	96/10/31	113/11/08	113/11/08	社團法人中華公司治理協會	企業併購股權投資規劃及合資協議實務解析	3.0	6.0
   				113/10/30	113/10/30	社團法人中華公司治理協會	董監事不可不知的公司治理評鑑指標最新趨勢 - 智財管理	3.0
   法人董事代表人	黃鴻儒	113/05/30	106/05/26	113/09/24	113/09/24	社團法人中華公司治理協會	AI 之應用、法律與稽核	3.0	6.0
   				113/08/27	113/08/27	社團法人中華公司治理協會	從永續治理角度談誠信經營與反貪腐	3.0
   獨立董事	林雋	113/05/30	110/07/30	113/11/26	113/11/26	社團法人中華公司治理協會	不誠信經營責任與證券不法案件分析	3.0	6.0
   				113/11/12	113/11/12	社團法人中華公司治理協會	AI 時代，企業成長創新思維	3.0
   獨立董事	周勝鄰	113/05/30	110/07/30	113/12/05	113/12/05	社團法人中華公司治理協會	氣候變遷對財務報表之影響	3.0	6.0
   				113/10/30	113/10/30	社團法人中華公司治理協會	董監事不可不知的公司治理評鑑指標最新趨勢 - 智財管理	3.0
   獨立董事	楊鎧蟬	113/05/30	110/07/30	113/08/13	113/08/13	社團法人台灣董事學會	碳碳相連，談碳費、碳稅、碳權與碳交易	3.0	6.0
   				113/05/09	113/05/09	社團法人台灣董事學會	打造永續績效指標與獎酬	3.0
   獨立董事	簡禎富	113/05/03	113/05/03	113/10/25	113/10/25	社團法人中華公司治理協會	董事會與高階主管如何審閱永續報告書: ESG 資訊揭露規範	3.0	6.0
   				113/07/26	113/07/26	社團法人中華獨立董事協會	證券交易法下公司與董監之義務與責任	3.0

   註一：就任日期為本屆董事、監察人選(就)任日期。初任日期係指第一次擔任上市上櫃公司之董事、監察人之日期。

   註二：以上資料均由該公司所提供。

113 年度進修情形
公司治理主管 113 年度進修公司治理相關課程達 19 小時，進修情形明細如下：

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信驊科技前十大股東名單

停止過戶日 113 年 04 月 01 日；單位：股、%