公司治理
信驊科技明訂「公司治理實務守則」及「道德行為準則」，建置有效之公司治理架構、相關道德標準及事項，以健全公司治理。不僅秉持營運透明，注重股東及社會權益，同時我們相信公司治理必須建立在健全且完善的董事會與各個委員會(包含審計委員會、薪酬委員會以及永續管理委員會），共同肩負協助公司營運以及履行監督。
董事會
| 姓名 | 職稱 | 主要學經歷 | 主要現職 | 功能性委員會 |
|---|---|---|---|---|
| 林鴻明 | 董事長 |
交通大學管理學院EMBA 台灣大學電機所碩士 清華大學電機工程系學士 圖誠科技總經理 矽統科技多媒體事業部副總經理 |
信驊科技股份有限公司董事長暨總經理 盛驊投資(股)有限公司董事 豐驊投資(股)有限公司董事 ASPEED Technology (Samoa) Inc. 董事 ASPEED Technology (U.S.A) Inc. CEO ASPEED Technlogy India Private Limited董事 酷博樂(股)公司董事長 |
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余明長 賢華投資(股)公司法人代表人 |
董事 |
清華大學電機所碩士 牧德科技(股)公司董事長/營運長 奧迪北區(股)公司董事長 敦陽科技(股)公司副總經理 宏碁科技(股)公司經理 |
牧德科技(股)公司董事 奧圖威訊科技(股)公司法人董事代表人 亞元科技(股)公司監察人 敦陽科技(股)公司董事 ASPEED Technology India Private Limited董事 |
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陳清宏 豐驊投資(股)公司法人代表人 |
董事 |
政治大學商學院EMBA 中國文化大學電機系 矽統科技行銷協理 |
信驊科技股份有限公司業務副總 | 永續管理委員會 |
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黃鴻儒 盛驊投資(股)公司法人代表人 |
董事 |
成功大學電機碩士 圖誠科技研發協理 矽統科技研發資深 |
信驊科技股份有限公司研發副總 | |
| 蔡永平 | 董事 |
茂積(股)公司董事長 中原大學電子工程學士 |
茂積(股)公司董事長 | |
| 楊千 | 獨立董事 |
美國華盛頓大學電腦科學博士 交通大學經營管理研究所所長 交通大學管理學院院長 交通大學EMBA執行長 |
國立交通大學經營管理研究所兼任教授 聖暉工程科技(股)公司獨立董事 嘉彰(股)公司獨立董事 天擎積體電路(股)公司獨立董事 偉聯科技(股)公司獨立董事 |
薪酬委員會 審計委員會 |
| 胡迪群 | 獨立董事 |
美國麻省理工學院材料與工程學系博士 欣興電子(股)公司資深副總經理 瀚宇彩晶(股)公司副總經理 元太科技工業(股)公司資深協理 |
希鐠科技(股)公司董事長兼執行長 瑞峰半導體(股)公司董事 台灣創新材料(股)公司監察人 |
薪酬委員會 審計委員會 |
| 林雋 | 獨立董事 |
英國倫敦大學瑪莉皇后學院(M.Sc. in IT) 美國富蘭克林皮爾斯法學中心 (LL.M.) 中國文化大學法律系兼任講師 |
眾達國際法律事務所資深顧問 |
薪酬委員會 審計委員會 |
| 周勝鄰 | 獨立董事 |
美國Thunderbird School of Global Management EMBA 交通大學資工所博士 交通大學資工所碩士 清華大學電機系學士 工研院資通所副所長 東元公司協理兼綜合研究所所長 交通大學資訊工程系所兼任副教授 |
工研院資通所新創長 台灣資通產業標準協會秘書長 |
薪酬委員會 審計委員會 |
審計委員會
審計委員會之運作，旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程的品質和可靠度。
一、審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
- 公司財務報表之允當表達。
- 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- 公司內部控制之有效實施。
- 公司遵循相關法令及規則。
- 公司存在或潛在風險之管控。
二、審計委員會年度審議重點：
- 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 年度財務報告及半年度財務報告。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會的成員由全體獨立董事組成。審計委員會為履行其職責，得經決議委任律師、會計師或其他專業人員為必要之查核或提供諮詢。審計委員會成員與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工皆可透過會議、座談、電話、電子郵件等方式取得直接聯繫及溝通。審計委員會每年與簽證會計師針對法令遵循及未來需特別關注的議題進行會議討論。
三、民國111年審計委員會運作情形：
- 審計委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。
- 本公司第二屆審計委員會委員計4人。
- 第二屆委員任期：自民國110年8月11日至113年7月29日止。
- 111年度審計委員會開會4次，獨立董事出席情形如下表：
職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註 獨立董事 楊千 4 0 100% 連任 獨立董事 胡迪群 4 0 100% 連任 獨立董事 周勝鄰 4 0 100% 新任 獨立董事 林雋 4 0 100% 新任 註：視訊出席會議視同親自出席。
- 111 年度審計委員會運作情形：
開會日期 議案內容 決議結果 公司對審計委員會決議之處理 111.03.07 110 年度財務報告 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理 110 年度第四季內部稽核執行狀況報告 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理 修訂「取得或處分資產處理程序」 全體委員無異議照案通 已依審計委員會決議結果辦理 修訂「核決權限表」 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理 110 年度內部控制制度聲明書 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理 111.05.09 111 年度第一季財務報告 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理 111 年度第一季內部稽核執行狀況報告 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理 111.08.08 111 年度第二季財務報告 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理 111 年度第二季內部稽核執行狀況報告 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理 111.11.07 111 年度第三季財務報告 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理 111 年度第三季內部稽核執行狀況報告 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理 111 年度買回庫藏股 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理 修訂「董事會議事規範」 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理 修訂「審計委員會組織規程」 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理 修訂「薪資報酬委員會組織規程」 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理 訂定「永續報告書編製及驗證之作業程序」 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理 修訂「防範內線交易之管理暨內部重大資訊處理作業程序」 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理 112 年度稽核計畫 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理 111 年度簽證會計師委任案 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理 簽證會計師獨立性評估案 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理 111 年度簽證會計師委任公費案 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理 - 其他應記載事項：
- 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：
開會日期 會議 議案內容 獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 111.03.07 第二屆第三次 110 年度財務報告 無獨立董事持反對或保留意見 修訂「取得或處分資產處理程序」 無獨立董事持反對或保留意見 110 年度內部控制制度聲明書 無獨立董事持反對或保留意見 111.08.08 第二屆第五次 111 年度第二季財務報告 無獨立董事持反對或保留意見 111.11.07 第二屆第六次 111 年度買回庫藏股 無獨立董事持反對或保留意見 111 年度簽證會計師委任案 無獨立董事持反對或保留意見 111 年度簽證會計師委任公費案 無獨立董事持反對或保留意見 - 其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。
- 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。
- 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：
民國 111 年獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
本公司獨立董事透過每季審計委員會或單獨與內部稽核主管以會前會或座談會方式溝通，就本公司稽核相關業務、稽核報告、發現問題及追蹤改善情形等議題進行討論，若遇有重大事項時得隨時召集會議。民國111年度並無重大特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。
| 日期 | 會議形式 | 溝通事項摘要 | 獨立董事建議及公司處理情形 |
|---|---|---|---|
| 111.03.07 | 第二屆第三次審計委員會 | 110 年度第四季內部稽核執行狀況報告 | 獨立董事無建議 |
| 110 年度內部控制制度聲明書 | 獨立董事無建議 | ||
| 111.05.09 | 第二屆第四次審計委員會會前會(單獨會議) | 建立獨立董事與內部稽核主管間之單獨溝通管道與機制 | 獨立董事無建議 |
| 第二屆第四次審計委員會 | 111 年度第一季內部稽核執行狀況報告 | 獨立董事無建議 | |
| 111.08.08 | 第二屆第五次審計委員會 | 111 年度第二季內部稽核執行狀況報告 | 獨立董事無建議 |
| 111.11.07 | 審計座談會(單獨會議) | 112 年度稽核計畫風險評估之說明 | 獨立董事無建議 |
| 第二屆第六次審計委員會 | 111 年度第三季內部稽核執行狀況報告 | 獨立董事無建議 | |
| 112 年度稽核計畫 | 獨立董事無建議 |
民國 111 年獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要
本公司獨立董事針對與會計師之溝通，透過每季審計委員會或單獨與會計師以會前會方式溝通，就財務報表查核或核閱結果及財會、稅務、證管等相關法令規定進行討論，若遇有重大事項時得隨時召集會議。民國111年度並無重大特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。
| 日期 | 會議形式 | 溝通事項摘要 | 獨立董事建議及公司處理情形 |
|---|---|---|---|
| 111.03.07 | 第二屆第三次審計委員會會前會 | 財會、稅務、證管等最新法令規定討論 | 獨立董事無建議 |
| 第二屆第三次審計委員會 | 110 年度財務報告查核結果及重要查核事項 | 獨立董事無建議 | |
| 111.05.09 | 第二屆第四次審計委員會會前會 | 財會、稅務、證管等最新法令規定討論 | 獨立董事無建議 |
| 第二屆第四次審計委員會 | 111 年度第一季財務報告核閱結果及重要核閱事項 | 獨立董事無建議 | |
| 111.08.08 | 第二屆第五次審計委員會會前會 | 財會、稅務、證管等最新法令規定討論 | 獨立董事無建議 |
| 第二屆第五次審計委員會 | 111 年度第二季財務報告核閱結果及重要核閱事項 | 獨立董事無建議 | |
| 111.11.07 | 第二屆第六次審計委員會會前會 | 財會、稅務、證管等最新法令規定討論 | 獨立董事無建議 |
| 第二屆第六次審計委員會 | 111 年度第三季財務報告核閱結果及重要核閱事項 | 獨立董事無建議 | |
| 111 年度簽證會計師委任案 | 獨立董事無建議 | ||
| 簽證會計師獨立性評估案 | 獨立董事無建議 | ||
| 111 年度簽證會計師委任公費案 | 獨立董事無建議 |
內部稽核職責
信驊科技設置隸屬於董事會之內部稽核單位，並依公司規模、業務情況、管理需要及其他有關法令之規定，配置一名之專任內部稽核主管。依據內部稽核實施細則，內部稽核主管之任免需經審計委員會同意，並提報董事會決議，考評一年一次，薪資報酬係由董事長核定。
內部稽核單位依風險評估結果擬訂並經審計委員會及董事會通過稽核計畫，執行的成果定期或必要時向審計委員會及董事會報告。執行計畫的推動包含督促內部各個單位每年定期自行評估內部控制制度之有效性，再由內部稽核單位覆核各單位之自行評估報告，並綜合自行評估結果，做為董事會及總經理出具內部控制制度聲明書之依據。
薪資報酬委員會
薪酬委員會之職能，係以專業客觀之地位評估公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度，向董事會提出建議，以供其決策參考。
本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定薪酬委員會成員人數至少三人，由董事會決議委任，其中一人為召集人。本公司薪酬委員會由全體獨立董事組成，每年至少召開二次會議，得邀請董事、相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席會議，提供必要資訊。但討論及表決時應離席。
民國 111 年薪資報酬委員會運作情形：
- 本公司第五屆薪酬委員會委員計 4 人，其中一名為召集人。
- 第五屆委員任期：自民國 110 年 8 月 11 日至 113 年 7 月 29 日止。
- 111 年度薪酬委員會開會 4 次，委員出席情形如下：
註：視訊出席會議視同親自出席。職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註 召集人 楊千 4 0 100% 連任 委員 胡迪群 4 0 100% 連任 委員 周勝鄰 4 0 100% 新任 委員 林雋 4 0 100% 新任 - 薪資報酬委員會之討論事項、決議結果及公司對於委員意見之處理：
開會日期 議案內容 決議結果 公司對薪資報酬委員會決議之處理 111.03.07 擬訂「111 年度限制員工權利新股發行辦法」 全體委員無異議照案通過 已依薪酬委員會決議結果辦理 通過本公司經理人薪資案 全體委員無異議照案通過 已依薪酬委員會決議結果辦理 111.05.09 111 年度經理人薪資分配案 全體委員無異議照案通過 已依薪酬委員會決議結果辦理 111.05.31 通過本公司經理人 111 年度限制員工權利新股分配案 全體委員無異議照案通過 已依薪酬委員會決議結果辦理 111.08.08 通過本公司經理人 111 年度限制員工權利新股分配案 全體委員無異議照案通過 已依薪酬委員會決議結果辦理 通過本公司 111 年度董事酬勞及經理人員工酬勞及獎金分配案 全體委員無異議照案通過 已依薪酬委員會決議結果辦理
董事會及功能性委員會運作績效評估結果
本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」係經109年5月5日董事會通過，明定每年應定期就董事會及功能性委員會運作進行內部績效評估。110年度董事會及功能性委員會運作之績效評估情形如下，並於111年3月7日提報董事會。
一、 依據：本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」規定。
二、 評估週期：本公司董事會每年應至少執行一次董事會內部績效評估。
三、 評估期間：110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31。
四、 評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
五、 評估方式：包括董事會內部自評、董事會成員績效自評、功能性委員會運作績效自評。董事會內部自評及功能性委員會運作績效自評之執行單位為財務會計部，自評以下列量度進行評估：
- 數字1：極差(非常不同意)；
- 數字2：差(不同意)；
- 數字3：中等(普通)；
- 數字4：優(同意)；
- 數字5：極優(非常同意)
六、 評估內容：
- 董事會內部績效評估董事會運作績效自評：董事會績效評量指標包含五大面向、共計45項指標，整體評量結果4.87分 /5分，五大面向各面向的評量結果如下表;評量結果顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合公司治理之要求
自評 5 大面向 考核項目 評分結果 A.對本公司營運之參與程度 12 項 4.89 分 B.提升董事會決策品質 12 項 4.92分 C.董事會組成與結構 7 項 4.89 分 D.董事之選任及持續進修 7 項 4.75分 E.內部控制 7 項 4.92分 - 董事會成員績效自評：董事會成員績效評量指標包含六大面向、共計 23 項指標，整體評量結果為4.96分/5分，六大面向各面向的評量結果如下表;顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。
自評 6 大面向 考核項目 評分結果 A.本公司目標與任務之掌握 3 項 5.00 分 B.董事職責認知 3 項 4.93 分 C.對本公司營運之參與程度 8 項 4.92 分 D.內部關係經營與溝通 3 項 4.96 分 E.董事之專業及持續進修 3 項 4.96 分 F.內部控制 3 項 5.00 分 - 審計委員會運作績效自評：審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計 22 項指標，整體評量結果為 4.99分/5分，五大面向各面向的評量結果如下表;顯示審計委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。
自評 5 大面向 考核項目 評分結果 A.對本公司營運之參與程度 4 項 5.00 分 B.審計委員會職責認知 5 項 5.00 分 C.提升審計委員會決策品質 7 項 4.96分 D.審計委員會組成及成員選任 3 項 5.00 分 E.內部控制 3 項 5.00 分 - 薪資報酬委員會運作績效自評： 薪資報酬委員會績效評量指標包含四大面向、共計 19 項指標，整體評量結果為 4.99分/5分，四大面向各面向的評量結果如下表;顯示薪資報酬委員會整體運作情況完善， 符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。
自評 4 大面向 考核項目 評分結果 A.對本公司營運之參與程度 4 項 5.00 分 B.薪資報酬委員會職責認知 5 項 5.00 分 C.提升薪資報酬委員會決策品質 7 項 4.96 分 D.薪資報酬委員會組成及成員選任 3 項 5.00 分 - 本次董事會績效估各考核項目評分項目結果皆在4分/5分以上。
| 下載 |
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| 相關檔案 | 下載 |
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信驊科技前十大股東名單
停止過戶日111年04月02日；單位：股、%
| 姓名 | 本人持有股份 | |
|---|---|---|
| 股數 | 持股比率 | |
| 豐驊投資(股)公司 | 4,775,524 | 13.90% |
| 代表人林鴻明 | 345,510 | 1.01% |
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管聖詹姆士新興市場股票單位信託受託人為奈威施特受託人和存託服務有限公司投資專戶 | 1,431,337 | 4.17% |
| 大通託管 Nordeal 新興明星股票基金 | 1,121,880 | 3.27% |
| 盛驊投資(股)公司 | 1,074,884 | 3.13% |
| 代表人林鴻明 | 345,510 | 1.01% |
| 大通託管 JP 摩根基金投資專戶 | 827,334 | 2.41% |
| 匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶 | 685,624 | 2.00% |
| 國泰人壽保險（股）公司 | 673,810 | 1.96% |
| 代表人蔡宏圖 | 0 | 0% |
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管斯威德銀行羅伯科技投資專戶 | 650,000 | 1.89% |
| 賢華投資股份有限公司 | 538,644 | 1.57% |
| 代表人瞿瑞華 | 0 | 0% |
| 渣打託管威廉布雷爾集體投資信託 | 512,000 | 1.49% |
