投資人關係

公司治理

信驊科技明訂「公司治理實務守則」及「道德行為準則」,建置有效之公司治理架構、相關道德標準及事項,以健全公司治理。不僅秉持營運透明,注重股東及社會權益,同時我們相信公司治理必須建立在健全且完善的董事會與各個委員會(包含審計委員會、薪酬委員會以及永續管理委員會),共同肩負協助公司營運以及履行監督。

董事會

姓名 職稱 主要學經歷 主要現職 功能性委員會
林鴻明 董事長 交通大學管理學院EMBA
台灣大學電機所碩士
清華大學電機工程系學士
圖誠科技總經理
矽統科技多媒體事業部副總經理
信驊科技股份有限公司董事長暨總經理
盛驊投資(股)有限公司董事
豐驊投資(股)有限公司董事
ASPEED Technology (Samoa) Inc. 董事
ASPEED Technology (U.S.A) Inc. CEO
ASPEED Technlogy India Private Limited董事
酷博樂(股)公司董事長
余明長
賢驊投資(股)公司法人代表人
董事 清華大學電機所碩士
牧德科技(股)公司董事長/營運長
奧迪北區(股)公司董事長
敦陽科技(股)公司副總經理
宏碁科技(股)公司經理
牧德科技(股)公司董事
奧圖威訊科技(股)公司法人董事代表人
亞元科技(股)公司監察人
敦陽科技(股)公司董事
ASPEED Technology India Private Limited董事
陳清宏
豐驊投資(股)公司法人代表人
董事 政治大學商學院EMBA
中國文化大學電機系
矽統科技行銷協理
信驊科技股份有限公司業務副總 永續管理委員會
黃鴻儒
盛驊投資(股)公司法人代表人
董事 成功大學電機碩士
圖誠科技研發協理
矽統科技研發資深
信驊科技股份有限公司研發副總
蔡永平 董事 茂積(股)公司董事長
中原大學電子工程學士
茂積(股)公司董事長
楊千 獨立董事 美國華盛頓大學電腦科學博士
交通大學經營管理研究所所長
交通大學管理學院院長
交通大學EMBA執行長
國立交通大學經營管理研究所兼任教授
聖暉工程科技(股)公司獨立董事
嘉彰(股)公司獨立董事
天擎積體電路(股)公司獨立董事
偉聯科技(股)公司獨立董事
薪酬委員會
審計委員會
胡迪群 獨立董事 美國麻省理工學院材料與工程學系博士
欣興電子(股)公司資深副總經理
瀚宇彩晶(股)公司副總經理
元太科技工業(股)公司資深協理
希鐠科技(股)公司董事長兼執行長
瑞峰半導體(股)公司董事
台灣創新材料(股)公司監察人
薪酬委員會
審計委員會
林雋 獨立董事 英國倫敦大學瑪莉皇后學院(M.Sc. in IT)
美國富蘭克林皮爾斯法學中心 (LL.M.)
中國文化大學法律系兼任講師
眾達國際法律事務所資深顧問 薪酬委員會
審計委員會
周勝鄰 獨立董事 美國Thunderbird School of Global Management EMBA
交通大學資工所博士
交通大學資工所碩士
清華大學電機系學士
工研院資通所副所長
東元公司協理兼綜合研究所所長
交通大學資訊工程系所兼任副教授
工研院資通所新創長
台灣資通產業標準協會秘書長
薪酬委員會
審計委員會

審計委員會運作情形

1. 本公司第二屆審計委員會委員計 4 人。
2. 本屆委員任期:民國 110 年 8 月 11 日至 113 年 7 月 29 日止。
3. 110年度審計委員會開會3次,獨立董事出席情形如下:

第一屆審計委員會出席率統計:

職稱姓名實際出(列)席次數(B)委託出席次數實際出(列)席率(%)【B/A】備註
獨立董事楊千30100%
獨立董事胡迪群30100%
獨立董事羅俊拔30100%

第二屆審計委員會出席率統計:

職稱姓名實際出(列)席次數(B)委託出席次數實際出(列)席率(%)【B/A】備註
獨立董事楊千10100%連任
獨立董事胡迪群10100%連任
獨立董事周勝鄰10100%新任
獨立董事林雋10100%新任

4. 其他應記載事項
(一)證券交易法第14條之5所列事項:

開會日期 會議 議案內容 獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
110.03.08第一屆第十一次109 年度財務報告無獨立董事持反對或保留意見
110 年度簽證會計師委任案無獨立董事持反對或保留意見
110.08.11第二屆第一次110 年度第二季財務報告無獨立董事持反對或保留意見
稽核主管任免案無獨立董事持反對或保留意見

(二) 除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無此情形。
(三) 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:無此情形。

薪酬委員會

1. 本公司第五屆薪酬委員會委員計4人,其中一名為召集人。
2. 本屆委員任期:民國110年8月11日至113年7月29日止。
3. 110年度薪酬委員會開會2次,委員出席情形如下:

第四屆薪酬委員會出席率統計:

職稱姓名實際出席次數(B)委託出席次數實際出席率(%)(B/A)備註
召集人楊千10100%
委員胡迪群10100%
委員羅俊拔10100%

第五屆薪酬委員會出席率統計:

職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)(B/A) 備註
召集人楊千10100%連任
委員胡迪群10100%連任
委員周勝鄰10100%連任
委員林雋10100%連任

4. 薪資報酬委員會之討論事項、決議結果及公司對於委員意見之處理

開會日期議案內容決議結果公司對薪資報酬委員會決議之處理
108.05.03110 年度經理人薪資案全體委員無異議照案通過已依薪酬委員會決議結果辦理
108.08.11110年度董事酬勞及經理人員工酬勞案全體委員無異議照案通過已依薪酬委員會決議結果辦理

獨立董事與內部溝通

本公司獨立董事針對與會計師之溝通,透過每季審計委員會或單獨與會計師以會議、座談、電話或電子郵件等方式溝通,就財務報表查核或核閱結果及財會、稅務、證管等相關法令規定進行討論,若遇有重大事項時得隨時召集會議。

本公司獨立董事透過每季審計委員會或單獨與內部稽核主管以會議、座談、電話或電子郵件等方式溝通,就本公司稽核相關業務、稽核報告、發現問題及追蹤改善情形等議題進行討論,若遇有重大事項時得隨時召集會議。

獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要

日期 溝通事項摘要 獨立董事建議及公司處理情形
110.03.08 109年度財務報告查核結果及重要查核事項 獨立董事無建議
110.05.03 110年度第一季財務報告核閱結果及重要核閱事項 獨立董事無建議
110.08.11 110年度第二季財務報告核閱結果及重要核閱事項 獨立董事無建議

內部稽核職責

信驊科技設置隸屬於董事會之內部稽核單位,並依公司規模、業務情況、管理需要及其他有關法令之規定,配置一名之專任內部稽核主管。依據內部稽核實施細則,內部稽核主管之任免需經審計委員會同意,並提報董事會決議,考評一年一次,薪資報酬係由董事長核定。

內部稽核單位依風險評估結果擬訂並經審計委員會及董事會通過稽核計畫,執行的成果定期或必要時向審計委員會及董事會報告。執行計畫的推動包含督促內部各個單位每年定期自行評估內部控制制度之有效性,再由內部稽核單位覆核各單位之自行評估報告,並綜合自行評估結果,做為董事會及總經理出具內部控制制度聲明書之依據。

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